Investigación de Bienes en Colombia

Para realizar una investigación efectiva, se requieren algunos datos básicos que son esenciales:

• Número de cédula o NIT de la persona o empresa a investigar.
• Nombre completo de la persona o razón social de la empresa.

Si no se encuentran bienes registrados a nombre del investigado, el informe reflejará esta situación. Esto proporciona un diagnóstico claro sobre la ausencia de activos, permitiendo a los interesados tomar decisiones informadas sobre los próximos pasos a seguir.

Recuperación de Deudas y Embargos

Este proceso es fundamental para los acreedores que buscan recuperar montos adeudados. La identificación de activos permite:

• Determinar su viabilidad de embargo sobre inmuebles a nivel nacional y otros activos identificados.
• Fortalecer la posición del acreedor en negociaciones para iniciar acciones legales por reclamaciones económicas cuando sea necesario.
• Optimizar estrategias para el cobro efectivo de deudas evaluando accionistas y evaluar la responsabilidad patrimonial ante posibles demandas.

Due Diligence Empresarial

En transacciones comerciales, la investigación de bienes asegura que las decisiones se basen en información precisa. Algunas de sus funciones son:

• Revisión de la situación patrimonial de empresas.
• Identificación de riesgos potenciales en inversiones.
• Verificación de la existencia y condición de activos.

Análisis Corporativo Especializado

Nuestro servicio incluye investigación profunda de entidades corporativas para identificar la estructura de propiedad y evaluar la capacidad patrimonial. Este análisis permite a nuestros clientes determinar su viabilidad de embargo de activos corporativos y verificar la situación financiera real de las empresas objetivo, proporcionando información crucial para la toma de decisiones empresariales estratégicas.

Litigios y Procesos Judiciales

En el ámbito legal, conocer el patrimonio de las partes es crucial. Esto permite:

• Determinar la viabilidad de reclamaciones.
• Aportar evidencia sobre la capacidad de pago del demandado.
• Facilitar la ejecución de sentencias.

Se entregan 2 tipos de informes que son:

I. Informes de entrega

Este informe se presenta cada que haya una entrega de resultados. Contiene una relación de la entrega en donde se consignan los datos completos del investigado, las fechas de consulta y fechas de entrega, los resultados encontrados por entidad y los valores asociados a servicios y reintegros de cada consulta.

II. Informe Mensual

Este informe contiene la relación de las entregas del mes con los datos mencionados en los informes diarios, pero adicionalmente se incluyen los indicadores de cumplimiento y los valores totales de la gestión mensual a fin de validar la factura de servicios.

Estas propuestas se ajustan de manera puntual con cada cliente, basados en las siguientes variables:

• Entidades donde se requiera la consulta.
• Generación de los certificados encontrados (certificados de libertad y tradición de inmuebles y vehículos, certificados de existencia y representación legal y registro mercantil de comerciantes)
• Volúmenes mensuales de las consultas
• Desplazamiento de uno de nuestros operadores

La investigación de bienes es un aspecto crítico en el ámbito financiero y legal, siendo fundamental para el manejo de deudas y la protección de derechos patrimoniales.

Rol en la protección de acreedores

Identificar los bienes de un deudor permite a los acreedores resguardar sus intereses. Esto incluye aspectos como:

• Conocer la situación patrimonial del deudor.
• Tomar decisiones informadas sobre posibles acciones legales.
• Reducir el riesgo de pérdidas económicas significativas.

Contribución al cobro de deudas

La investigación facilita el proceso de cobro, ya que permite a los acreedores:

• Identificar activos que pueden ser embargados.
• Entender la solvencia del deudor y su capacidad de pago.
• Negociar acuerdos de pago más favorables basados en la realidad patrimonial.

Aplicación en transacciones comerciales y sucesiones

En el ámbito comercial, es crucial verificar la situación patrimonial antes de realizar contratos. Por otro lado, en casos de sucesiones, esta investigación ayuda a:

• Distinguir claramente el patrimonio del fallecido.
• Asegurar una distribución equitativa entre los herederos.
• Evitar futuros conflictos legales sobre la herencia.

La investigación de bienes tiene diversos objetivos que son claves en contextos legales y financieros. Estos propósitos son decisivos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones monetarias y la protección de los derechos de las partes involucradas.

Identificación de bienes inmuebles y muebles

Uno de los principales objetivos consiste en identificar los diferentes activos que posee un individuo. Esta identificación incluye:

• Inmuebles a nivel nacional: Casas, apartamentos, terrenos y otras propiedades registradas a través de consultas exhaustivas.
• Bienes muebles: Vehículos, equipos y objetos personales que puedan ser usados como garantía para procesos legales.

Evaluación del patrimonio para procesos legales

La evaluación del patrimonio es fundamental para determinar la capacidad de un deudor para cumplir con sus obligaciones. Esto implica:

• Analizar el valor de los activos identificados.
• Determinar la disponibilidad de estos bienes para procesos de embargo o liquidación.

Establecimiento de garantías y avales

Conocer la situación patrimonial permite a los acreedores establecer garantías efectivas. Esto incluye:

• Formalizar acuerdos de pago respaldados por activos tangibles.
• Consolidar la confianza en transacciones comerciales mediante el uso de avales basados en bienes identificados.